证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-065
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真是、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性论述或紧要遗漏。
十分提醒：
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 7 月 22
日至 2025 年 8 月 28 日已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转
股价钱（即 6.43 元/股）的 130%（即 8.359 元/股）。如后续公司股票收盘价钱
链接不低于当期转股价钱的 130%，瞻望可能触发“中辰转债”的有条件赎回条
款。凭据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改换公司债券募
集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条件的联系端正，
届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或
部分未转股的“中辰转债”。
敬请庞杂投资者详实了解可改换公司债券联系端正，并实时温雅公司后续
公告，凝视投资风险。
一、可改换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”答允注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行时势取舍向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动湮灭优先配
售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所答允，公司本次可改换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可改换公司债券转股期自可改换公司债券刊行拆开之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交游日（2022 年 12 月 7 日）起至可改换公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的疗养
正可改换公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可改换公司债券转股价钱的议
案》，凭据《召募诠释书》等联系条件的端正，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起收效。具体内容详见公司清楚于巨潮资讯网的《对于向下修正可改换公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司清楚于巨潮资讯网的《对于可改换公司债券转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，疗养后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司清楚于巨潮资讯网的《对于可改换公司债券转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可改换公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可改换公司债券：
（A）在转股期内，如若公司股票在职何流畅三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可改换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改换公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可改换公司债券
票面总金额；
i：指可改换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养
日前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱忖度，在转股价钱疗养日及以后
的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价钱忖度。
三、对于瞻望触发有条件赎回条件的具体诠释
自 2025 年 7 月 22 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），如后续公司股票收盘价
格链接不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将触发“中辰转债”有条件赎回条
款。凭据《召募诠释书》中有条件赎回条件的联系端正，届时公司董事会有权
决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“中辰
转债”。
凭据《可改换公司债券惩处观点》《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可改换公司债券》等联系端正及《召募诠释书》的商定，若触发
有条件赎回条件，公司将在餍足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是
否讹诈赎回权，并按照联系端正实时执行信息清楚义务。
四、其他诠释
投资者如需了解“中辰转债”的其他联系内容，请查阅 2022 年 5 月 27 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中辰电缆股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可改换公司债券召募诠释书》全文。
敬请庞杂投资者温雅公司后续公告，凝视投资风险。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
