证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-101
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容实在、准确、好意思满，莫得差错纪录、误
导性述说或紧要遗漏。
相等指示：
“东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”捏券东说念主属目在限期内转股。债券捏有东说念主捏有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前排除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性处理要求的，不可将所捏“东杰转债”援助为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因现在“东杰转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“东杰转债”捏有东说念主属目在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者属目投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“东杰转债”当期
转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转
债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，若是公司股票在职何运动三十个来去
日中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，计议当前商场及公司自己情况，为减少公司利
息开销，培植资金利用恶果，镌汰公司财务用度及资金资本，经过审慎计议，公
司董事会决定诈欺“东杰转债”的提前赎回权益，并授权公司处理层崇拜后续
“东杰转债”赎回的一说念相关事宜。现将“东杰转债”提前赎回的相关事项公告
如下：
一、可援助公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于欢跃东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可援助公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）欢跃注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可援助公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币
市后中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的原鞭策优先配售，原
鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策放手优先配售部分）通过深圳证券来去所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所欢跃，公司本次刊行的可援助公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可援助公司债券转股期自可援助公司债券刊行终了之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息）。
（四）转股价钱援助情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至
后的分配有筹画如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体鞭策
每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币
券转股价钱援助的相关划定，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股援助为 8.05
元/股，援助后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起奏效。
二、可援助公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，若是公司股票在职何运动三十个往畴昔中至少十五个来去
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可援助公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可援助公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可援助公司债券
票面总金额；
i：指可援助公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱援助的情形，则在援助前的往畴昔
按援助前的转股价钱和收盘价蓄意，援助后的往畴昔按援助后的转股价钱和收盘
价蓄意。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已得志纵情运动三十个
往畴昔中有十五个往畴昔的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），凭证公司《召募线路书》中有条件赎
回条件的相关划定，已触发“东杰转债”的有条件赎回条件。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱过火细目依据
凭证公司《召募线路书》中对于有条件赎回条件的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。蓄意流程如下：当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可援助公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可援助公司债券
票面总金额；
i：指可援助公司债券过去票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司核准的价钱为准。公司
不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限连累
公司登记在册的整体“东杰转债”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限连累公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”捏有东说念主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“东杰转债”捏
有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回终局公告和可转债摘牌公告。
（四）接头神志
接头部门：公司证券部
接头地址：山西省太原市中北高新本事产业缔造区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司实质戒指东说念主、控股鞭策、捏股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档
处理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来去“东杰转债”的情况
经公司自查，公司实质戒指东说念主、控股鞭策、捏有 5%以上股份的鞭策、董事、
监事、高档处理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存在来去“东杰转债”的情
况。
五、其他需线路的事项
进行转股报告。具体转股操作提倡债券捏有东说念主在报告前接头开户证券公司。
的最小单元为 1 股；统一往畴昔内屡次报告转股的，将合并蓄意转股数目。可
援助公司债券捏有东说念主央求援助成的股份须为整数股。转股时不及援助 1 股的可
援助公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关划定，在转
股日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可援助公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
报告后次一往畴昔上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
