证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-103
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容简直、准确和完好意思，莫得
失误记录、误导性述说或紧要遗漏。
十分指示：
为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”执券东谈主贯注在限期内转股。债券执有东谈主执有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性措置要求的，不行将所执“明电转债”退换为股票，特提请投资者良善不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“明电转债”执有东谈主贯注在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者贯注投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已得志在连结 30 个往将来中至少 15 个往将来的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公
司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中规则的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，连合当前商场及公司本人情况，经过审慎辩论，
公司董事会开心公司欺骗“明电转债”的提前赎回权益，并授权公司措置层庄重
后续“明电转债”赎回的沿路相工作宜。现将提前赎回“明电转债”的关系事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可退换公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 67,300.00 万元。本次可
退换公司债券向公司原鼓动优先配售，原鼓动优先配售以外的余额和原鼓动毁灭
优先配售后的部分，接受通过深圳证券往还所（以下简称“深交所”）往还系统
网上刊行的格式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所开心，公司 6.73 亿元可退换公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市往还，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
凭证《召募讲解书》的关系商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱挽回情况
凭证《深圳证券往还所创业板股票上市国法》等规则和《召募讲解书》的规
定，本次刊行的可退换公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可退换为公司股份，运转
转股价为 24.23 元/股。
于董事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《募
集讲解书》中相干条件办理本次向下修正可退换公司债券转股价钱相工作宜。
《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，凭证公司 2021 年第二次临
时鼓动大会的授权，董事会详情“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱挽回奉行日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分拨决策为：拟向奉行权益分
派股权登记日登记在册的鼓动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以本钱公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数计较，拟派发
现款红利总和东谈主民币 83,766,000 元(含税)。凭证《召募讲解书》以及中国证监
会对于可退换公司债券刊行的关系规则，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股挽回至 16.32 元/股，转股价钱挽回奉行日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分拨决策为：以现存总股本
以本钱公积金转增股本。若决策公告日至奉行利润分配决策的股权登记日技艺，
公司因股权激发适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以奉行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应挽回分配总和。凭证《召募讲解书》以及中国证监会对于可退换公司债券发
行的关系规则，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股挽回至 16.05 元/股，转
股价钱挽回奉行日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市流畅，凭证《召募讲解书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行
的关系规则，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股挽回至 15.92 元/股，转股
价钱挽回奉行日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分拨决策为：以现存总股本
本钱公积金转增股本。若决策公告日至奉行利润分配决策的股权登记日技艺，公
司因股权激发适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以奉行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应挽回分配总和。凭证《召募讲解书》以及中国证监会对于可退换公司债券发
行的关系规则，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股挽回至 15.57 元/股，转
股价钱挽回奉行日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会建议向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募
讲解书》中相干条件办理本次向下修正可退换公司债券转股价钱相工作宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明
电转债”转股价钱的议案》，凭证公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，董
事会详情“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股
价钱挽回奉行日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本
本钱公积金转增股本。若决策公告日至奉行利润分配决策的股权登记日技艺，公
司因股权激发适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以奉行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应挽回分配总和。凭证《召募讲解书》以及中国证监会对于可退换公司债券发
行的关系规则，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股挽回至 11.89 元/股，转
股价钱挽回奉行日期为 2024 年 5 月 30 日。
适度性股票激发计算初次授予第二个拔除限售期拔除限售条件未成立及回购注
销部分适度性股票的议案》《对于回购刊出部分适度性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分适度性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分适度性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），开心公司回购刊出 2022 年
激发计算初次授予的适度性股票第二个拔除限售期对应的不得拔除限售的适度
性股票估量 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象估量执有的 286,000
股已获授但尚未拔除限售的适度性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限背负公司深圳分公司办理好意思满上述 1,395,700 股的刊出事宜。凭证
《召募讲解书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关系规则，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股挽回至 11.91 元/股，转股价钱挽回奉行日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓动每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以本钱公积金转增股本。若决策公告日至奉行利润
分配决策的股权登记日技艺，公司因股权激发适度性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以奉行利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应挽回分配总和。凭证《召募讲解书》以及
中国证监会对于可退换公司债券刊行的关系规则，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募讲解书》的规则，“明电转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可退换公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东谈主执有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱挽回的情形，则在挽回前的往将来
按挽回前的转股价钱和收盘价计较，挽回后的往将来按挽回后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已得志任何连结三十个
往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。
三、“明电转债”赎回奉行安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券昔日票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的实质日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司
远离执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
遏抑赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负
公司登记在册的整体“明电转债”执有东谈主。
（三）赎回措施实时分、公告安排
债”执有东谈主本次赎回的相工作项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”执有东谈主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转债”执有东谈主的
资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问格式
盘问部门：公司证券部
盘问地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
接洽电话：0755-27243637
接洽邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司实质遏抑东谈主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档
措置东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往还“明电转债”的情况
经公司自查，公司实质遏抑东谈主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监
事、高档措置东谈主员在本次“明电转债”赎回条件得志前六个月内不存在往还“明
电转债”情况。
五、其他需讲解的事项
行转股讨教。具体转股操作建议债券执有东谈主在讨教前盘问开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往将来内屡次讨教转股的，将合并计较转股数目。可退换
公司债券执有东谈主央求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关系规则，在转股日后的
五个往将来内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查倡导》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可退换公司债券提前赎回的法律倡导书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
